Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Согласно материалам уголовного дела, руководством одной из организаций с целью возмещения НДС на сумму более 12 миллионов рублей в налоговый орган были поданы сведения о расходах, достоверность которых вызвала сомнение. Имелись основания полагать, что сделки могли осуществляться с организациями, имеющими признаки формальной легитимности.
Руководство организации сотрудникам правоохранительных органов не представило возможность установить фактическое местонахождение изготовленной продукции и заказчиков реализуемого товара. А вот фирмы, якобы предоставлявшие сырье для изготовления продукции, согласно полученным сведениям, вероятно, оформлены на подставных лиц.
Так, гражданин, числящийся руководителем одной из этих фирм, пояснил, что, находясь в поиске работы, в сети Интернет обратил внимание на предложение дополнительного заработка и решил воспользоваться этой возможностью. Действуя по указанию неизвестного ему мужчины, он подписал у нотариуса, в банке и налоговой службе некие документы, получив за это в качестве вознаграждения 10 тысяч рублей.
Официальный собственник второй фирмы получил такое же предложение посредством мессенджера. С его слов, некие лица оплатили ему проезд в другой город и проживание в гостинице на период подготовки документов. Оформив на свое имя организацию, гражданин заработал аналогичную сумму.
При этом оба мужчины участие в дальнейшей уставной деятельности данных организаций не принимали.
В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых изъята различная документация, имеющая отношение к уголовному делу.
Как прокомментировал ситуацию захотевший остаться неизвестным бизнесмен: — Ну, совсем тупыми надо быть, чтобы так чудить. Налоговая всегда усиленно проверяла возмещение НДС, и бухгалтера часто не хотели этим заниматься, потому как таким образом сами на себя проверку наводили.
